匯興智造 5月19日

5月16日，廣東匯興精工智造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：匯興智造）在集團(tuán)總部二樓會(huì)議室勝利召開2019年度股東大會(huì)。匯興智造股東及股東代表鐘輝、東莞仁中取利股權(quán)投資中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人呂常垣、東莞義內(nèi)生財(cái)股權(quán)投資中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人李福生、東莞春暖花開投資發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人辛曼玉共同出席了會(huì)議。匯興智造董監(jiān)高成員列席了會(huì)議。會(huì)議由匯興智造董事長(zhǎng)鐘輝主持，并邀請(qǐng)了廣東華商律師事務(wù)所姜堯清、姚茂淵律師現(xiàn)場(chǎng)見證。

匯興智造董事長(zhǎng)鐘輝作《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》，回顧了公司2019年的主要工作，向各位股東報(bào)告了公司2019年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況以及董事會(huì)運(yùn)行情況，并就公司發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行了展望分析。

會(huì)議先后審議了《廣東匯興精工智造股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《廣東匯興精工智造股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《廣東匯興精工智造股份有限公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《廣東匯興精工智造股份有限公司2019年度利潤(rùn)分配方案》、《廣東匯興精工智造股份有限公司2019年年度報(bào)告及摘要》、《關(guān)于修訂公司章程的議案》、《關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于修訂對(duì)外投資管理制度的議案》、《關(guān)于修訂對(duì)外擔(dān)保管理制度的議案》、《關(guān)于修訂關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》、《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案》、《廣東匯興精工智造股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于修訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》等15項(xiàng)議案，并全部表決通過。

會(huì)議上，匯興智造集團(tuán)董監(jiān)高經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)公司2019年工作給予高度評(píng)價(jià)和肯定，并一致通過會(huì)議所有議題。

廣東華商律師事務(wù)所全程見證了本次股東大會(huì)，并出具了相關(guān)的法律意見書，認(rèn)定公司2019年度股東大會(huì)的召集、召開，會(huì)議表決方法、表決程序、表決結(jié)果合法有效。